A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), deflagrou, nesta quarta-feira (21), operação policial visando o cumprimento de três mandados de prisão temporária, três mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens, direitos e valores na ordem de R$ 123,2 mil, em Goiânia. A ação teve como objetivo desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, com atuação estruturada no ambiente virtual.
A investigação teve início após o registro de ocorrência de um empresário que teve as contas bancárias de suas empresas invadidas. Ao todo, foram realizadas transferências bancárias fraudulentas que resultaram em um prejuízo de R$ 30,8 mil. Durante a apuração, foi constatado que os criminosos, inicialmente, fizeram transferências de pequenos valores para validar as contas antes do envio de quantias maiores, prática comumente utilizada em fraudes via PIX.
Os valores desviados foram rapidamente distribuídos para contas vinculadas a pessoas físicas e jurídicas, sendo uma das empresas beneficiárias identificada como pessoa jurídica de fachada, criada poucos dias antes dos crimes, com o único fim de receber dinheiro ilícito.
As investigações revelaram, ainda, a existência de uma rede de mais de 60 Cadastros Nacionais da Pessoa Jurídica associados a um mesmo número de telefone e e-mail, indicando um esquema organizado para a ocultação da origem ilícita dos valores onde os investigados atuavam.
